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Struttura del corso
Introduzione a SWIFT
- Panoramica di SWIFT
- Informazioni sulla rete SWIFT
- Decodifica e utilizzo dei codici SWIFT
- Le basi dei messaggi SWIFT
L'ambiente SWIFT
- Configurazione di un terminale SWIFT
- Crittografia, autenticazione e conformità SWIFT
- Il manuale d'uso e la documentazione
Esecuzione di trasferimenti SWIFT
- Preparazione per un trasferimento
- Creazione di messaggi SWIFT
- Comprendere le spese, le tariffe e la conversione nei trasferimenti internazionali
- Gestione degli errori e degli scarti
Conformità e rischio Management
- Considerazioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF)
- L'importanza del know your customer (KYC) nei trasferimenti SWIFT
- Strumenti e best practice per il monitoraggio e la reportistica
Operazioni SWIFT avanzate
- Esplorazione di servizi SWIFT aggiuntivi
- Integrazione con i sistemi bancari interni
- Tendenze future in SWIFT
Riepilogo e prossime tappe
Requisiti
- Conoscenza di base delle operazioni bancarie
Pubblico
- Professionisti del settore bancario
- Finance Ufficiali
7 ore
Recensioni (3)
Servizio personalizzato e orientato alle mie esigenze
ANN - New Vitality Clinic
Corso - GnuCash for Business Accounting
Traduzione automatica
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Corso - Financial Markets
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