Plan du cours

Introduction à SWIFT

  • Aperçu de SWIFT
  • Comprendre le réseau SWIFT
  • Décodage et utilisation des codes SWIFT
  • Les bases des messages SWIFT

L'environnement SWIFT

  • Mise en place d'un terminal SWIFT
  • Cryptage, authentification et conformité de SWIFT
  • Le manuel de l'utilisateur et la documentation

Exécution des virements SWIFT

  • Préparation d'un transfert
  • Créer des messages SWIFT
  • Comprendre les frais, les taux et la conversion des virements internationaux
  • Traiter les erreurs et les rejets

Conformité et risque Management

  • Considérations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF)
  • L'importance de la connaissance du client (KYC) dans les transferts SWIFT
  • Outils de contrôle et de reporting et meilleures pratiques

Opérations SWIFT avancées

  • Exploration de services SWIFT supplémentaires
  • Intégration avec les systèmes bancaires internes
  • Tendances futures de SWIFT

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Compréhension de base des opérations bancaires

Public

  • Professionnels du secteur bancaire
  • Finance agents
 7 Heures

Nombre de participants


Prix ​​par Participant

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