Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
План на курса
Основите на съответствието и Management риска от съответствието
- Разбиране на съответствието и свързания с него риск
- Кои са важните области през 2021 г.?
- Кои са заинтересованите страни от служителите по съответствието и служителите, докладващи за пране на пари?
- Разбиране и смекчаване на рисковете от несъответствие
Създаване и управление на рамка за съответствие Risk Management.
- Разбиране на рисковия Management подход
- Въздействието върху бизнеса – положително и отрицателно – от създаването на рисков Management подход
Съответствие и Corporate Governance
- Какво е Corporate Governance?
- Как взаимодейства с Compliance?
- Кои са заинтересованите страни?
- Corporate Governance принципи
- Management Комисии
- Кодекси и насоки
- Corporate Governance и Financial Crime Превенция
Контрол и проверки за съответствие
- Какво очакват регулаторите?
- Създаване на програма за наблюдение на съответствието
Други Financial Crime съображения
- Пране на пари и финансиране на тероризма – свеж поглед
- Измама
- Data Protection и информационна сигурност
- Лична и чувствителна информация
- Data Protection Политики
- Подкупи и корупция
- Закон за подкупите на Обединеното кралство от 2010 г
- Закон на САЩ за чуждестранни и корупционни практики
- Други области за разглеждане
- Въздействие на Брекзит
- Пазарна злоупотреба и търговия с вътрешна информация
- санкции
Financial Crime в международни Business, в офшорни центрове и с клиенти с висока нетна стойност
- Защо финансовите престъпници се насочват към международни Business, офшорни центрове и High-Net-
- Заслужаващи клиенти?
- Какви са основните рискове при предприемането на този бизнес?
Бъдещето
- Къде са днешните Compliance и неговите Risk Management горещи точки…?
21 Часа
Oтзиви от потребители (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.